9,5 εκ. συστήματα απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) διαδραμάτισε καίριο ρόλο στη διερεύνηση ενός περίπλοκου συστήματος απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο οποίο συμμετέχουν πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με εκτιμώμενο δημοσιονομικό αντίκτυπο 9,5 εκ. ευρώ.
Η έρευνα της OLAF ξεκίνησε μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) σχετικά με εικαζόμενη απάτη στην ΕΕ, πλαστογραφία εγγράφων και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε έργο ΤΠ στη Ρουμανία. Η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ, η οποία είχε ως στόχο την ανάπτυξη μιας καινοτόμου πλατφόρμας ΤΠ, αξιοποιήθηκε στην πραγματικότητα από μια οργανωμένη ομάδα για την δόλια απόκτηση κονδυλίων της ΕΕ και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι ερευνητικές δραστηριότητες της OLAF, οι οποίες διεξήχθησαν σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, περιλάμβαναν αρκετούς επιτόπιους ελέγχους στην Κύπρο και την Τσεχία, καθώς και ανάλυση επιχειρησιακών πληροφοριών των πλατφορμών ΤΠ που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα της ερευνητικής συνεργασίας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε 12 κατηγορούμενους, έξι άτομα και έξι νομικές οντότητες.
«Καλά νέα για τους ευρωπαίους φορολογούμενους και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης. Η έρευνα αυτή είναι ένα ακόμη εξαιρετικό αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας μεταξύ της OLAF και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η απάτη δεν γνωρίζει σύνορα και η διεξαγωγή διασυνοριακών ερευνών είναι απαραίτητη: όχι μόνο για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, αλλά και για τη διαφύλαξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ευρώπης και μιας δίκαιης οικονομίας που λειτουργεί για όλους», δήλωσε ο Ville Itälä, Γενικός Διευθυντής της OLAF.
Εξελιγμένο δίκτυο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν δείχνουν ένα εξελιγμένο και δομημένο πρόγραμμα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το οποίο ενορχηστρώθηκε από ένα δίκτυο ατόμων και εταιρειών σε ολόκληρη τη Ρουμανία, την Κύπρο, την Τσεχία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η έρευνα της OLAF συνέβαλε στο να διαπιστωθεί ότι η ομάδα λειτουργούσε συστηματικά, με κάθε μέλος να διαδραματίζει συγκεκριμένο ρόλο στην εγκληματική απόκτηση χρημάτων των φορολογουμένων της ΕΕ και στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Τα κεφάλαια εκτράπηκαν μέσω πλασματικών συμβάσεων πριν χρησιμοποιηθούν για προσωπικό εμπλουτισμό. Η ανάλυση επιχειρησιακών πληροφοριών αποκάλυψε ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές που εκτείνονται σε πολλές δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, της Τσεχίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ουγγαρίας, του Μονακό, της Ρουμανίας, της Ρωσίας, της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η OLAF κοινοποίησε την τελική της έκθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εξέδωσε οικονομική σύσταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάκτηση των εικαζόμενων υπεξαιρεθέντων κονδυλίων. Στη συνέχεια, τον Νοέμβριο του 2023, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξήγαγε 38 αναζητήσεις, κατασχέθηκαν σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία. Στη συνέχεια, η OLAF ανέλυσε τους κατασχεθέντες εξυπηρετητές ΤΠ, γεγονός που αποκάλυψε ότι το ίδιο δίκτυο είχε επίσης χρησιμοποιήσει τον ίδιο τρόπο λειτουργίας σε άλλο χρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ έργο το οποίο υλοποιήθηκε από άλλη ιδιωτική εταιρεία του ομίλου, η οποία επίσης τροφοδοτήθηκε με την υπόθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.